AML Red Flags และขั้นตอนยกระดับ

คัดกรองสัญญาณเตือนการฟอกเงิน 10 ข้อในการขายอสังหาฯ พร้อมขั้นตอนยกระดับเรื่องและข้อห้ามแจ้งลูกค้า

Checklistคู่มือปฏิบัติการโอนกรรมสิทธิ์

การติ๊กและหมายเหตุบันทึกไว้ในเบราว์เซอร์นี้เท่านั้น ไม่ถูกส่งไปที่ใด กด “ล้างทั้งหมด” เมื่อเริ่มโครงการใหม่

ใช้คู่กับ

ถ้าพบสัญญาณเตือน ให้ขอคำรับรองแหล่งที่มาของเงินเพิ่มเติม และเตรียมข้อมูลรายงานตามแบบของสำนักงาน ปปง. ตรวจเกณฑ์และหน้าที่รายงานฉบับปัจจุบันก่อนใช้